LEGAL · AML
反洗錢政策
簡版：我們覈實你是誰，盯住洗錢通常呈現的模式，並上報法律要求我們上報的內容。
01我們的立場
我們不想讓犯罪資金出現在這個平臺上。我們寧可拒絕一筆入金，也不願意帶着它走。
02身份驗證
首次出金前必須完成身份驗證；若觸發風險條件則會更早。未驗證賬戶可以交易，但不能出金。
03資金來源
我們可能詢問資金來源並要求出示憑證。拒絕回答本身就可以構成拒絕入金或退回資金的理由。
04監控與上報
我們會審查入金、出金與交易模式，識別分層、拆分與"跑分"特徵，並在需要時向主管機關報送。
05制裁名單
我們會比對適用的制裁名單。若你出現在名單上，我們將凍結賬戶並依法處理，且可能無法告知你原因。