LEGAL · AML
反洗钱政策
简版：我们核实你是谁，盯住洗钱通常呈现的模式，并上报法律要求我们上报的内容。
01我们的立场
我们不想让犯罪资金出现在这个平台上。我们宁可拒绝一笔入金，也不愿意带着它走。
02身份验证
首次出金前必须完成身份验证；若触发风险条件则会更早。未验证账户可以交易，但不能出金。
03资金来源
我们可能询问资金来源并要求出示凭证。拒绝回答本身就可以构成拒绝入金或退回资金的理由。
04监控与上报
我们会审查入金、出金与交易模式，识别分层、拆分与"跑分"特征，并在需要时向主管机关报送。
05制裁名单
我们会比对适用的制裁名单。若你出现在名单上，我们将冻结账户并依法处理，且可能无法告知你原因。